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海南破获涉案400亿元虚开增值税发票案 8人落网

新闻来源:彩云列尼网 | 发布时间:2019-08-13 11:28:18| 作者:匿名

中新网海口4月11日电(宋洪涛田和新黎谨)记者11日从海南省公安厅获悉,近日,该省公安机关、国税部门联合破获涉案金额高达400多亿元的“5.18”利用黄金交易虚开增值税专用发票案,一举抓获以钟某成、赵某溪为首的犯罪团伙共8名犯罪嫌疑人,捣毁开票窝点3处,查扣作案电脑、打印机40余台、作案手机40余个,冻结涉案资金和车辆价值200余万元。目前,该8名犯罪嫌疑人已被检察机关全部批准逮捕。

滑县检察院指控:2003年至2018年,方波在担任固始县委副书记、县长、县委书记,信阳市委常委、统战部部长期间,利用职务上的便利,非法收受、索取他人财物,为他人谋取利益,数额特别巨大,依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

据警方介绍,近年来,全国虚开增值税专用发票及其他发票案件一直占涉税案件60%,源头主要集中在黄金、成品油、农副产品等领域。2015年,利用黄金交易虚开增值税专用发票案件约占所有虚开发票案件的一半。海南省公安机关通过开展打击虚开增值税专用发票犯罪“秋风行动“、“清税风暴”等系列专项行动,成功破获虚开增值税专用发票犯罪案件10起,抓获犯罪嫌疑人105名,捣毁窝点20个,涉案金额高达500多亿元,避免国家税收损失近10亿元。

图为警方查获的假公章。海南警方供图摄

平度的事与法国的事其实完全不可比,中国的社会问题和西方的社会问题也在很大程度上不可比。但是如果社会真乱了,对老百姓的损害是一样的。中西方目前谁的社会治理状态更具有稳定性,更有助于应对社会发展进程中绕不开的那些问题和挑战呢?

“偷技术论”遭到广泛质疑和批驳,中国很有说服力地指出,美国这么做犯了两个错误:既过低估计了中国开发军事技术的能力,也过低估计了美国自已的保密能力。大家觉得是啊,美国如此精尖的绝密技术,该有多么复杂的管理程序和技术环节,岂是一个或少数人可以偷走?除非全实验室的人都是“间谍”。

经查,该案犯罪嫌疑人通过代办公司注册工具公司,聘用财务代理人员代理记账并申领、对外虚开增值税专用发票,利用上海黄金交易所进项发票抵扣税款,在没有真实黄金交易的情况下,按照受票单位的需求虚开增值税专用发票。据统计,自2013年6月至案发,涉案的51家公司共向全国28个省市2985家受票单位虚开59185份销项增值税专用发票,价税合计411.64亿元,税额69.98亿元。目前已抓获的犯罪团伙涉案金额86亿余元(价税合计),税额12亿余元,其余团伙的犯罪嫌疑人已锁定身份,目前正在全力追捕中。

李忠还提到:今年调整养老金工作实施到位后,我们还将及时总结各地的经验,加快研究建立兼顾企业和机关事业单位等各类退休人员的基本养老金的合理调整机制。根据经济社会发展的水平,兼顾各方的承受能力,合理调整养老金水平,并且进一步完善养老金调整的办法,逐步平衡各类退休人员的待遇。

海南省公安厅副厅长韩精华表示,该案系公安部和国家税务总局自2015年4月联合部署在全国开展打击利用黄金交易虚开增值税专用发票专项行动以来破获的涉案金额最高、涉及省市最多的虚开增值税专用发票案件,也是海南省建省以来破获的涉案金额最大的虚开增值税专用发票案。

1985年,吴树德退役。奥运冠军的身份让他有许多不错的选择,但他毅然回到广西,希望在这片培养了他的土地上贡献自己的力量。

“老一辈台商见证了大陆西部的崛起和两岸关系和平发展的步伐,而新一轮的台商‘西进’,既获得自身转型升级的新机遇,助推重庆等西部地区实现高质量发展,也将成为两岸之间的新桥梁,为两岸深度融合发展做出新贡献。”刘建南说。

6月11日9时许,在自行车专用路靠近回龙观北桥的一条上下坡路段,三名老年人模样的骑行者停下车,占用了向东行驶的车道。他们身穿运动服、戴着头盔,其中两人手扶自行车,另一人将车停在路边,举起手机给二人拍照。这个时段,潮汐车道只允许西向车辆通行,但有东向的骑行者骑到他们身边时,不得不拐到潮汐车道逆行。三人拍完照,约1分钟后骑车离开。

专案组利用近7个月时间,先后转战上海、广州、汕头、深圳、安徽等地,行程数万公里,调取了200余个涉案公司的工商资料、1000多个银行账户、分析梳理近5万条银行流水数据,全面开展案件侦办及调查取证工作。

报告显示,2017年,有9家独角兽企业成功上市,从独角兽榜单中“毕业”,其中互联网金融独角兽企业毕业数量最多,为6家。如今,以小米等为代表的一大批独角兽企业都被传正在筹备上市。

“5.18”利用黄金交易虚开增值税专用发票案主要犯罪嫌疑人钟某成伙同赵某溪利用黄金体积小、价值大、便于私下交易等特点,采取“票货分离”的方式,将从上海黄金交易所提取的黄金私下贱卖给生产企业回笼资金,同时将取得的上海黄金交易所开具的进项增值税专用发票抵扣上述开票工具公司的税款。

王家忠说,农业生产对“机器换人”、机械化服务的需求越来越迫切。加快发展农机社会化服务,中央有明确要求、农民有旺盛需求、装备能力有扎实基础、服务模式有成功探索、政策支持有新加强,今后将是黄金发展的机遇期。

该案涉及全国28个省市2900余家企业,系跨省、跨地区实施虚开增值税专用发票犯罪行为,形成开票人、中介人、受票人“三位一体”的犯罪形式,一次犯罪行为全过程往往是数个犯罪行为人分别实施、程序性的完成,呈团伙作案模式。且主要犯罪嫌疑人地域性特点明显,均为广东汕头籍人员,并且作案手段趋于专业化,反侦查能力强。

另据悉,从2015年至今,海南省已成功破获各类涉税案件35起,抓获犯罪嫌疑人230名,涉案金额高达600亿,避免国家税款流失100亿。在2015年全国打击出口骗税专项行动中,我省取得综合考核全国第2名的优异成绩。(完)

图为警方现场扣押的用于开票的电脑、打印机、账本。海南警方供图摄

12月21日,商务部新闻发言人高峰在商务部例行新闻发布会上对此做出了回应,高峰表示,关于美国出台的这份《国家安全战略报告》,外交部发言人已在12月19日的新闻发布会上阐明了中方立场。我想强调的是,中国在新时代推动建设新型国际关系,其中很重要的内涵就是互利共赢、合作共赢。在国际经贸领域,对于其他经贸伙伴,我们更倾向于将其视为合作者,而不是竞争对手。中国自身的经历让我们从来没有、永远也不会实行所谓的经济侵略政策。

据了解,2015年5月,海南省公安厅经侦总队在工作中发现,海口恒功贸易有限公司等51家公司涉嫌虚开增值税专用发票案件线索,立即立案侦查,同时成立了由省公安厅与省国税局精干力量组成的“5.18”专案组。副省长,公安厅长李富林,省国税局党组书记、局长于智广,公安厅副厅长韩精华等领导对案件侦破工作多次做出指示。期间,公安部、国家税务总局、海关总署、人民银行等四部委联合督导组赴琼督导案件侦办工作。

苏宁金融研究院高级研究员赵卿对新京报记者表示,只要借款者按时还款,对于银行来说不会造成什么损失。银行对借款人有收入、流水方面的要求,是出于风险的考虑,最终是为了保障还款。“部分客户为了多贷贷款,会有做高银行流水的意愿,但一般买房是家庭行为,全家人一起还贷款,而且个人对房贷的还款意愿也是比较强的,所以目前房贷违约的情况不是很多。”如果在贷款后客户无法还款,调查原因发现是伪造流水,那就是银行贷前尽调调查不完全,属于风控不到位。

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