首页 > 财经 > ag环亚娱乐场有什么 600亿大骗局曝光!1.4亿打水漂!血本无归

ag环亚娱乐场有什么 600亿大骗局曝光!1.4亿打水漂!血本无归
2019-12-31 21:14:47   来源:admin   

ag环亚娱乐场有什么 600亿大骗局曝光!1.4亿打水漂!血本无归

ag环亚娱乐场有什么,行研君 来源 | 最新诈骗与骗局

本想通过投资赚一点利息养老

不料连本金都打了水漂

600亿庞氏骗局再度曝光!

不少老人血本无归!

厦门2名负责人被判刑…

日前,厦门市思明区法院对

善林(上海)金融信息服务有限公司

在厦门的两名负责人进行一审宣判

这起非法集资案终被曝光

供企业、投资人、券商、投行、风控等相关人员参考交流

善林的门店(网络图)

自2013年10月以来,善林(上海)金融信息服务有限公司在未经行业主管部门批准的情况下,先后在全国各地设立多家分公司及门店,采取媒体广告宣传、电话推销、门店招揽等方式,设立“善林财富”“善林金融”等线上、线下投资理财平台,以承诺年化利率5.5%至13%的回报为诱饵,向公众非法吸收资金。

邓某某,29岁, 2015年4月入职善林金融,2016年-2017年,先后担任厦门多家分公司的负责人。邓某某组织各分公司员工,向472名不特定公众吸收资金超过1.2亿元,已归还资金100余万元。

罗某,33岁,2014年11月入职善林金融,先后担任业务员、团队经理、分公司负责人。罗某组织分公司员工,向105名不特定公众吸收资金2300余万元,已归还资金23万余元。

2018年4月,两被告人主动向公安机关投案。至5月30日止,邓某某退缴全部违法所得47万元,而罗某仅退缴违法所得2600元。

5月30日下午,

思明区法院作出一审判决

↓↓↓

邓某某、罗某违反法律规定,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,均已构成非法吸收公众存款罪。判处邓某某有期徒刑2年,缓刑3年,并处罚金5万元;判处罗某有期徒刑1年6个月,并处罚金3万元。

“一分钱没讨回来,还被家人数落”

不少受害老人拥有大学文化

在思明区法院作出一审判决的庭审现场

不少受骗老人都来到了现场

相互询问着:“你投了多少”

感叹“一分钱没讨回来,还被家里人数落”

据说受害者们还建了微信群,便于沟通联系。虽然不甘自己的养老钱就这样没了,但是老人们的情绪相对克制,进法庭前,还相互提醒要注意庭审秩序,手机要静音,不能乱拍照。有的老人还带上了笔和纸,一边旁听,一边记录。

据法官介绍

↓↓↓

法官表示,本案属于跨区域的非法集资刑事案件,依法应由案件主办地的办案机关归集涉案财物,统一处置。因此扣缴在案的违法所得将移送至案件主办地上海,并继续追缴罗某的违法所得。

据法官介绍,受害人中,有不少老年人,甚至是拥有大学文化、会使用手机app投资理财的知识分子。他们投资的初衷都是希望养老的积蓄能够保值增值,但对公司的资质和理财产品缺乏了解。

(网络图片)

起底:600亿庞氏骗局

项目并无盈利能力

2018年4月24日,上海市公安局通过官方微博发布了善林金融法人周伯云等8人被批捕的消息。上海警方称,自2015年2月起,犯罪嫌疑人周伯云在互联网上开设“善林财富”“善林宝”“幸福钱庄”“广群金融”等线上理财平台,对外大肆销售非法理财产品,涉案金额600余亿元。目前,法人周伯云、执行总裁田景升、“幸福钱庄”负责人陶剑勇等8人已被浦东新区人民检察院批捕。

上海警方的调查显示,善林金融采用传统的门店推销与互联网营销相结合的“线上”“线下”交易模式非法吸收公众存款。自2013年10月起,周伯云在未经批准的情况下,在全国开设1000余家线下门店,招聘员工并进行培训后,通过广告宣传、电话推销及群众口口相传等方式,以允诺年化收益5.4%至15%不等的高额利息为饵,向社会不特定公众销售所谓的“鑫月盈”“鑫季丰”“鑫年丰”“政信通”等债权转让理财产品。

上海警方称,善林金融通过推出各种不同期限、不同收益率的理财产品,吸收社会大众资金形成资金池,供周伯云等人任意使用。为了使公司看起来“家大业大”,他们更是不惜花费重金包装宣传,骗取投资者的信任。

经上海警方查实,善林金融对外宣称的投资项目并无盈利能力,其通过借新还旧的方式偿还前期投资人到期本息,随着时间推移,资金缺口越来越大,最终导致崩盘。警方认定,善林金融是典型的庞氏骗局,涉嫌非法吸收公众存款。

法官梳理了吸“金”套路

提醒老年人注意防范

此类“投资项目”

都是诈骗陷阱!

如今,

非法集资现象严重

而老人家更是受害的重灾区

非法集资是用了什么套路

一步一步把老人引入局中呢?

非法集资的套路那么多

让人防不胜防

这6种常见的非法集资

千万不要上当!

六种常见的非法集资

近年来,非法平台频频“爆雷”

受害的,往往都是老年人

辛劳了一辈子,血汗钱还被骗了

抵制非法集资

快告诉爸妈!!

提醒:“善林财富”“善林宝”“幸福钱庄”“广群金融”等线上理财平台,都是非法集资,不可染指!

远离高利贷、远离非法集资!

【陈思进作品】(关注我的专栏和圈子,学习更多)

0、在今日头条中独家推出《陈思进华尔街投资理财实战揭秘课》专栏:

1、《一本书读懂生活中的金融常识》、《失序的金融》新鲜出炉:

快乐十分钟开奖结果


上一篇:中国男篮今夏首秀竟然没有直播 三大球中他们地位最低
下一篇:浙江人口新变局:嘉兴崛起 温州开始外流

热点排行